Гражданин П.,
1983 года рождения, ранее не судимый, в период с июля 2009 года по ноябрь
2011 года, действуя с целью незаконного обогащения,
умышленно из корыстной заинтересованности, совершил на территории г.Н.Новгорода
ряд преступлений, направленных на хищение путем обмана и злоупотребления
доверием граждан принадлежащих им денежных средств, при следующих
обстоятельствах.
20 сентября 2010 года П.
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
В конце июля 2009
года у П., которому достоверно было известно, что у него имеются долговые обязательства перед отдельными
кредиторами - физическими лицами и отсутствует реальная финансовая возможность
для их погашения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных
средств граждан под видом получения их в заем, то есть установления обязательств гражданско-правового
характера.
Для
реализации задуманного, П. разработал преступный план, в соответствии с которым, он, выдавая
себя за преуспевающего бизнесмена, способного извлекать
прибыль из разных сфер предпринимательской деятельности, обращался к ранее знакомым
ему гражданам, путем обмана и злоупотребления доверием убеждал их передать ему
на короткий срок в качестве займа денежные средства, заверяя их, что они привлекаются для одной
из следующих целей: инвестирование в его предпринимательскую деятельность, что
гарантирует извлечение ежемесячной стабильной прибыли в виде процентов;
совершение выгодных сделок купли-продажи
различных товаров; беспроигрышное участие в торговых операциях на рынке ценных бумаг.
В ряде
случаев, вводя граждан в заблуждение, П. уверял их, что является
профессиональным участником рынка ценных бумаг, а совершаемые им операции купли
- продажи ликвидных акций Сбербанка России являются беспроигрышными, поскольку
не связаны с повышенным риском, позволяют ему иметь дополнительный источник
дохода и извлекать стабильную высокую прибыль. При любом исходе сделки купли-продажи сумма
инвестиций гарантированно подлежит возврату, в связи с чем в любой момент ее
можно отозвать, то есть не понести реальных финансовых затрат.
В
действительности на основании генерального соглашения, заключенного с ООО
«Компания Брокеркредитсервис» в 2009 году, П. через указанного брокера,
посредством открытого ему брокерского счета мог осуществлять операции купли -
продажи на рынке ценных бумаг, однако фактически сделки с ценными бумагами он
не совершал, на его брокерский счет денежные средства для этих целей не
поступали.
При
подборе граждан, П. отдавал предпочтение знакомым, с которыми у него в
результате длительного общения сложились доверительные отношения. Убеждая
граждан в серьезности своих намерений, побуждая их передавать ему деньги в
качестве займов, П обещал выплачивать им высокие проценты за
пользование денежными средствами. В действительности у П. не было
реальных намерений исполнить взятые им обязательства по возврату заемных
денежных средств и в
полном объеме выполнить данные им обещания по выплате
процентов.
На
первоначальном этапе, для уверения граждан в своей порядочности, благонадежности
и выгодности сотрудничества с ним, преследуя цель продолжать хищения средств у
данных граждан, П. выплачивал им проценты за пользование денежными
средствами, пытаясь скрыть от них свои истинные намерения, связанные с хищением
принадлежащих им денежных средств в размерах, многократно превышающих суммы
фактически выплаченных им процентов. Получив от граждан желаемые суммы денежных
средств и достигнув результата своей преступной деятельности, он прекращал
выплаты процентов, а после предъявления требований граждан о возврате денежных
средств, продолжал обманывать их, не возвращая денежные средства.
В ряде случаев в качестве
обеспечения возвратности займов и создания видимости платежеспособности П. заверял граждан, что у него в собственности
имеется квартира, расположенная по адресу: г.Н.Новгород, пр.Кирова, д.8, кв.37,
и автомобиль марки «Nissan X-Trail» стоимостью 1280000 руб. Однако в действительности правами на
недвижимое имущество, в том числе квартиры, согласно Выписки из Росреестра
П.. не обладал. Автомобиль марки «Nissan X-Trail», 2008 года выпуска, в
августе 2009 года П. заложил в ломбард ООО «Авангард», а затем на
основании договора купли-продажи от 29.09.2009 г. реализовал третьему лицу.
Полученные от
граждан под видом займов денежные средства П. на оговоренные с
потерпевшими цели не тратил, а расходовал на совершение конверсионных
финансовых операций на международном финансовом рынке «Форекс», а также тратил
на личные нужды, то есть распоряжался ими по своему усмотрению.
Таким образом, в период с
июля 2009 года по ноябрь 2011 года П. путем обмана и злоупотребления
доверием граждан похитил принадлежащие им денежные средства в сумме 18 488 350 руб.
Уголовное дело по обвинению П. в совершении 56
эпизодов преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество) направлено
прокуратурой г.Н.Новгорода в суд с обвинительным заключением.
|
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА